{"id":1130,"date":"2020-09-18T16:16:58","date_gmt":"2020-09-18T19:16:58","guid":{"rendered":"http:\/\/nordesteimprensa.com.br\/?p=1130"},"modified":"2020-09-18T16:17:00","modified_gmt":"2020-09-18T19:17:00","slug":"auditor-fiscal-preso-em-operacao-do-mp-do-ce-recebeu-mais-de-r-1-milhao-para-fraudar-notas-fiscais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nordesteimprensa.com.br\/index.php\/2020\/09\/18\/auditor-fiscal-preso-em-operacao-do-mp-do-ce-recebeu-mais-de-r-1-milhao-para-fraudar-notas-fiscais\/","title":{"rendered":"Auditor fiscal preso em opera\u00e7\u00e3o do MP do CE recebeu mais de R$ 1 milh\u00e3o para fraudar notas fiscais"},"content":{"rendered":"\n

Um auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Cear\u00e1 (Sefaz)<\/strong>, lotado em um posto fiscal de Penaforte<\/strong>, no Cariri<\/strong>, foi preso na manh\u00e3 desta sexta-feira (18), suspeito de receber mais de R$ 1 milh\u00e3o <\/strong>para facilitar o registro de notas fiscais fict\u00edcias. Al\u00e9m de servidores, o esquema de sonega\u00e7\u00e3o envolve empresas. Na ocasi\u00e3o, tamb\u00e9m foram cumpridos dois mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o faz parte da\u00a0terceira fase da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Aluminum<\/strong>, do\u00a0Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado (MPCE)<\/strong>, que investiga a participa\u00e7\u00e3o dos servidores em um esquema que movimentou R$ 5 bilh\u00f5es nos \u00faltimos quatro anos.<\/p>\n\n\n\n

Conforme o MP, o servidor participou da homologa\u00e7\u00e3o de mais de 300 <\/strong>documentos fiscais relacionados ao esquema criminoso liderado por uma empresa de alum\u00ednio com sede em Jaguaribe<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Entre os anos de 2015<\/strong> e 2018<\/strong>, considerando apenas os dep\u00f3sitos e transfer\u00eancias banc\u00e1rias, o auditor recebeu R$ 1.316.301,55<\/strong>, em total de 591 <\/strong>transa\u00e7\u00f5es, a maior parte delas consistentes de dep\u00f3sitos de origem n\u00e3o identificada.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o MP, 65<\/strong> destas transfer\u00eancias de cr\u00e9ditos, totalizando R$ 86.950<\/strong>, foram oriundas do propriet\u00e1rio de uma das empresas de fachada mais utilizadas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, foragido da primeira fase da opera\u00e7\u00e3o. J\u00e1 R$ 18.250<\/strong> foram oriundos de outro empres\u00e1rio, preso na segunda fase da opera\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Atua\u00e7\u00e3o de servidores p\u00fablicos <\/strong><\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es do Minist\u00e9rio P\u00fablico apontam que os servidores p\u00fablicos e outros contadores atuavam em v\u00e1rias atividades como abrir empresas de fachadas sem as exig\u00eancias legais; reduzir o rigor na fiscaliza\u00e7\u00e3o fazend\u00e1ria sobre as mesmas; desembara\u00e7ar e selar documentos fiscais sem proced\u00eancia; facilitar a entrada de mercadorias no Cear\u00e1 e no Piau\u00ed; facilitar entraves burocr\u00e1ticos; e garantir a aus\u00eancia de fiscaliza\u00e7\u00e3o nas empresas de fachada.<\/p>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o do MPCE, coordenada pelo\u00a0Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal (Gaesf)<\/strong>, come\u00e7ou em 2018 ap\u00f3s recebimento de informa\u00e7\u00e3o fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, noticiando evid\u00eancia de um gigantesco esquema criminoso voltado, em especial, para crimes contra a ordem tribut\u00e1ria. As empresas alvo da opera\u00e7\u00e3o\u00a0movimentaram R$ 5 bilh\u00f5es nos \u00faltimos 4 anos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

H\u00e1 ind\u00edcios, conforme o MP, da exist\u00eancia de pelo menos 22 empresas, sendo 18 de fachada e outras quatro criadas com o objetivo de \u201calimentar\u201d o esquema de sonega\u00e7\u00e3o da empresa que seria a principal beneficiada do esquema.<\/p>\n\n\n\n

Ao todo, 53 mandados judiciais foram expedidos em abril na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o. \u00c0 \u00e9poca, nove pessoas foram presas e 31 mandados de busca e apreens\u00e3o cumpridos em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Eus\u00e9bio e Jaguaribe. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m se estendeu a Sergipe e S\u00e3o Paulo, onde outras tr\u00eas pessoas foram presas.\u00a0

A segunda fase da opera\u00e7\u00e3o aconteceu em setembro de 2019, na ocasi\u00e3o,\u00a0cinco pessoas foram presas e oito mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos\u00a0nas cidades de Limoeiro do Norte, Russas, Tabuleiro do Norte, Crato e Fortaleza. A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aconteceu na cidade de Teresina, no Piau\u00ed, e em Timon, no Maranh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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Fonte Di\u00e1rio do Nordeste<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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